Le 7 novembre 2025, la Thaïlande a annoncé le lancement d’un nouveau groupe de travail chargé de suivre les fonds liés aux jeux d’argent en ligne, aux escroqueries et à d’autres activités illicites. Cette initiative fait partie d’une répression accrue contre les flux monétaires illégaux, que le gouvernement estime être une menace pour l’économie et une influence sur la valeur du baht thaïlandais, malgré des fondamentaux économiques faibles.
Unification de l’intelligence financière
Les autorités thaïlandaises veulent connecter les données de diverses agences pour suivre avec précision les flux d’argent. Le ministre des Finances, Ekniti Nitithanprapas, a annoncé que le nouveau « bureau des données » rassemblera des informations provenant des banques, des régulateurs et des organismes d’application de la loi pour détecter plus efficacement les transactions suspectes. Le projet, baptisé « Connect the Dots », devrait être pleinement opérationnel d’ici décembre. Ekniti a déclaré que l’objectif est de suivre les fonds douteux jusqu’à leurs destinataires finaux et d’empêcher l’argent illicite d’entrer dans l’économie formelle. Il a ajouté que l’équipe enquêtera pour savoir si les mouvements financiers illégaux soutiennent la stabilité du baht à un moment où la reprise économique de la Thaïlande reste fragile.
Une campagne à grande échelle contre le crime financier
Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a qualifié cette initiative de « guerre totale » contre l’argent illicite. Son administration a donné carte blanche au groupe de travail pour démanteler les réseaux criminels financiers liés aux arnaques, au trafic, aux drogues et aux jeux d’argent non autorisés. Anutin a déclaré aux médias locaux qu’ils ont donné carte blanche aux agences pour agir de manière décisive, leur objectif étant d’éliminer les circuits financiers qui soutiennent les réseaux criminels.
Les enquêteurs viseront l’argent dit « gris », des fonds illicites qui transitent souvent par des plateformes d’échange de cryptomonnaies, des transferts informels, et des marchés de l’or ou de devises avant d’être blanchis en actifs de luxe comme l’immobilier et les voitures.
Les banques renforcent les contrôles sous de nouvelles règles
La Banque de Thaïlande a ordonné aux banques commerciales de renforcer la surveillance des transactions et de signaler les transferts suspects dans le cadre d’une mise à niveau du cadre national de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce mouvement aligne la Thaïlande sur les normes internationales établies par le Groupe d’action financière (GAFI). Les analystes estiment que ce nouveau modèle de coordination aidera à combler les lacunes réglementaires de longue date et améliorera la réputation du pays auprès des investisseurs mondiaux.
Clarté politique et coopération internationale
La Thaïlande équilibre réforme financière, diplomatie et reprise touristique. Lors de récents entretiens avec le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre Anutin a réaffirmé la position de la Thaïlande contre la légalisation des casinos, déclarant que le pays continuera d’appliquer son interdiction sur les jeux d’argent et la promotion des casinos. Parallèlement, la Thaïlande renforce ses liens avec la Chine pour relancer le tourisme, un pilier clé de son économie. Siripong Angkasakulkiat, porte-parole du gouvernement, a déclaré que cette coopération devrait stimuler les arrivées de touristes chinois dans les mois à venir, notamment autour du Nouvel An lunaire en février 2026.
Cette répression intervient quelques semaines avant la finale de Miss Univers 2025 à Bangkok, où la police thaïlandaise a déjà lancé une enquête après qu’une candidate a été vue en train de promouvoir une marque de jeux d’argent en ligne, rappelant combien les lois sur les jeux de hasard sont maintenant strictement appliquées. Alors que la Thaïlande intensifie sa campagne « Connect the Dots », une question demeure : ce nouveau groupe de travail parviendra-t-il enfin à tracer l’argent caché qui façonne l’économie du pays ?
Un point de vue différent suggère que, bien que cette initiative soit un pas dans la bonne direction, la persistance des circuits informels et le manque de ressources des agences pourraient limiter l’efficacité de cette campagne. Certains experts estiment que la répression doit être complétée par des réformes structurelles plus profondes, notamment dans le système bancaire et la régulation des cryptomonnaies, pour obtenir des résultats tangibles à long terme.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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