En janvier 2026, les fonds liés au crime transitent de plus en plus par les casinos sud-coréens. Les enquêteurs et les spécialistes de la lutte contre le blanchiment d’argent alertent sur le fait que les groupes criminels considèrent désormais les circuits de jetons et d’argent liquide des casinos comme une option plus sûre que les cryptomonnaies.
Cette alerte survient après plusieurs cas récents où des ressortissants chinois auraient blanchi les profits de fraudes par usurpation d’identité vocale à travers des casinos à Jeju et ailleurs dans le pays. Cela souligne comment les lieux de jeu peuvent être utilisés pour « nettoyer » de l’argent lorsque les contrôles sont faibles. Les transactions illégales transfrontalières rendent les casinos attrayants.
Pendant des années, les cryptomonnaies ont été un outil de choix pour déplacer rapidement des fonds illicites au-delà des frontières. Cependant, les agences de maintien de l’ordre et les douanes ont lourdement investi dans le suivi des traces numériques, augmentant la probabilité que les portefeuilles criminels, les échanges et les schémas de transfert soient signalés.
Le service des douanes de Corée du Sud a lié une grande part du trafic illégal de devises étrangères à des transactions en cryptomonnaies et affirme renforcer ses ressources spécialisées pour suivre les flux criminels. « Nous répondrons par une répression », a déclaré Kim Jeong, directeur du Bureau d’enquête du service des douanes de Corée. « Le KCS forme une équipe de 126 membres pour traquer les fonds criminels. Nous nous efforcerons de supprimer les transactions transfrontalières illégales et d’empêcher les criminels de dissimuler leurs fonds. »
Cette pression croissante est l’une des raisons pour lesquelles les secteurs gourmands en liquidités comme les casinos peuvent à nouveau paraître attractifs, notamment dans les modèles de type VIP où l’argent peut être converti, circulé et encaissé.
Les junkets de casino peuvent transformer l’argent en « argent propre »
Les opérateurs de blanchiment d’argent interrogés par The Dong-A Ilbo décrivent les junkets de casino destinés aux clients haut de gamme comme « plus sûrs que les cryptomonnaies », affirmant que l’argent liquide peut être converti en ce qu’ils appellent « de l’argent propre » moyennant un prix. Ces frais peuvent atteindre jusqu’à 40%, selon le rapport.
Les enquêteurs craignent que la mécanique soit simple : l’argent illicite devient des jetons ou un crédit, l’activité crée une trace papier qui ressemble à un chiffre d’affaires de jeu, et les paiements peuvent être présentés comme des gains légitimes ou des recettes de casino, surtout si la surveillance des pratiques de change est incohérente.
L’écart dans l’application des lois : grandes violations, faibles pénalités
L’ampleur des infractions suspectées alimente le débat. En 2024, les échanges illégaux de devises effectués par des casinos domestiques ont totalisé 419,6 milliards de wons, tandis que les amendes représentaient environ 0,1% des violations, selon The Dong-A Ilbo.
Les experts cités dans le même rapport appellent à des réformes, y compris des pénalités progressives liées à la taille des violations et le déploiement de personnel spécialisé pour renforcer les inspections de lutte contre le blanchiment d’argent.
Jeju est un point focal en raison de ses casinos
Le rôle de Jeju attire une attention particulière car c’est une plaque tournante majeure des casinos avec un accès plus facile pour les visiteurs que le continent dans certains cas, et les autorités craignent qu’il puisse être exploité par des réseaux transfrontaliers cherchant un point de transit crédible.
La Corée du Sud compte 17 casinos, et seul Kangwon Land est autorisé à admettre des clients locaux, laissant la plupart des établissements concentrés sur les visiteurs étrangers et les flux touristiques. Dans cet environnement, les spécialistes avertissent que la combinaison de mouvements massifs d’argent liquide et d’une clientèle internationale peut créer des opportunités si les effectifs de lutte contre le blanchiment d’argent et les pénalités ne suivent pas le rythme.
Un contrepoint à cette situation suggère que les efforts accrus des autorités pour traquer les mouvements illégaux pourraient conduire à des améliorations significatives dans le suivi et la gestion des flux financiers dans les casinos. Bien que les défis soient nombreux, les progrès technologiques et la coopération internationale offrent de nouvelles perspectives pour renforcer la surveillance et les contrôles, rendant finalement les casinos moins propices au blanchiment d’argent.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
Rejoignez maintenant