En 2025, les opérateurs de jeux de Macao ont déposé un total de 3 603 rapports de transactions suspectes, marquant une légère diminution par rapport à l’année précédente. Ce chiffre représente 73,1 % de tous les rapports de transactions suspectes enregistrés dans la région administrative spéciale. Le Bureau de renseignement financier, sous le Service de police unifié de Macao, a rapporté que le nombre total de rapports de transactions suspectes a chuté de 6,1 % pour atteindre 4 925, contre 5 245 en 2024. Le GIF a attribué cette baisse globale principalement à la diminution des déclarations provenant du secteur des jeux, qui reste le principal contributeur aux rapports d’activités suspectes.
En 2025, les institutions financières ont signalé 1 008 rapports contre 1 097 l’année précédente, reflétant une légère diminution qui suit la tendance du secteur des jeux. D’autres institutions ont enregistré 314 rapports, contre 311 en 2024, montrant seulement une amélioration mineure. Les données combinées montrent que les opérateurs de jeux continuent de représenter la majorité des activités de transactions suspectes, bien qu’il y ait eu une amélioration du contrôle ou moins d’incidents signalés par rapport aux volumes antérieurs.
Sur les 4 925 rapports de transactions suspectes, le GIF en a transmis 118 au Bureau du procureur pour une enquête plus approfondie. Le rapport n’a pas indiqué combien de cas provenaient des opérateurs de jeux ; par conséquent, la répartition par secteur n’était pas connue. Ce taux de transmission d’environ 2,4 % des rapports totaux indique que la grande majorité des rapports n’ont pas atteint les seuils pour une action judiciaire, selon les critères exacts maintenus dans le cadre des processus internes du GIF.
Le secteur des jeux domine les déclarations de transactions suspectes. Les 3 603 rapports provenant de l’industrie des jeux soulignent sa position en tant que principale source d’activités financières suspectes à Macao. Ce partage de 73,1 % souligne la taille du secteur : les casinos transfèrent d’énormes sommes d’argent provenant d’une large gamme de clients internationaux, créant des voies naturelles pour le blanchiment d’argent ou d’autres flux illicites. La légère diminution d’une année sur l’autre suggère une rupture avec les tendances passées, où le nombre de rapports de transactions suspectes dans les jeux augmentait avec le nombre de visiteurs et les revenus bruts des jeux.
L’observation du GIF selon laquelle la baisse dans les jeux a conduit à la réduction globale de 6,1 % suggère que d’autres secteurs ont connu une stabilité relative ou de légères augmentations. Les 1 008 rapports des institutions financières représentent une diminution de 8,1 %, tandis que d’autres institutions ont légèrement augmenté. Les données brossent le tableau d’un écosystème de renseignement financier où les jeux restent le point focal, mais où les efforts d’application plus larges maintiennent une vigilance à travers les canaux financiers.
Les cas transmis entrent dans le pipeline du ministère public. Les 118 rapports transmis au Bureau du procureur représentent les cas que le GIF juge suffisamment sérieux pour une enquête criminelle potentielle. Sans ventilations spécifiques par secteur, il est impossible de déterminer combien impliquaient des opérateurs de jeux. Cependant, étant donné la part écrasante des jeux dans le total des rapports, une part significative provient probablement des déclarations de casinos.
Ces 118 cas font partie de la charge de travail du ministère public de Macao, où les enquêteurs évaluent les preuves, poursuivent les pistes, et portent potentiellement des accusations. Le faible pourcentage de transmission par rapport au total des rapports indique que le GIF agit comme un filtre efficace, signalant les problèmes potentiels aux opérateurs tout en réservant les ressources judiciaires aux cas de haute confiance. Une voix dans le secteur notait que ces chiffres, bien qu’en légère baisse, témoignent d’une économie où la transparence et la vigilance restent essentielles pour prévenir les activités illégales. D’autre part, certains analystes estiment que la réduction globale pourrait masquer des vulnérabilités non détectées dans d’autres domaines financiers.
Les débats sur l’efficacité des mesures anti-blanchiment dans le secteur des jeux se poursuivent, alors que certains appellent à des contrôles plus rigoureux. Cependant, d’autres soulignent que la complexité inhérente aux opérations de casino nécessite des solutions sur mesure pour équilibrer la croissance économique et la conformité réglementaire. Les discussions se concentrent également sur la nécessité d’une coopération internationale accrue pour limiter les activités illégales, compte tenu de la nature transnationale des clients des casinos de Macao.
En conclusion, la légère baisse des rapports de transactions suspectes à Macao en 2025 reflète des tendances complexes dans le secteur des jeux et au-delà. Bien que des améliorations aient été observées, il reste crucial de maintenir une vigilance accrue pour garantir que les mécanismes de surveillance continuent de dissuader les activités illicites dans la région.
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