Interpol a dirigé une campagne d’application de la loi internationale de quatre mois, qui s’est soldée par plus de 5 800 arrestations et le gel ou l’interception d’environ 293 millions de dollars liés à la fraude en ligne, au jeu illégal et au blanchiment d’argent. Cette opération a offert un aperçu rare de l’ampleur et de la portée de la criminalité financière facilitée par la cybertechnologie.
Entre le 15 janvier et le 30 avril, l’opération coordonnée par Interpol a impliqué des policiers et des enquêteurs financiers provenant de 97 pays et territoires. Plutôt que de se concentrer sur un seul type de fraude, les autorités ont poursuivi l’infrastructure soutenant une large gamme d’activités criminelles, y compris le jeu en ligne illégal, les escroqueries aux investissements, la fraude sentimentale, la compromission de courriers électroniques professionnels, les usurpations d’identité et les réseaux de blanchiment utilisés pour déplacer de l’argent volé.
À la fin de l’opération, les enquêteurs avaient examiné plus de 152 000 cas. Plus de 23 700 enquêtes ont été résolues, plus de 15 600 suspects identifiés, et les autorités ont enregistré plus de 142 000 victimes. Les enquêteurs ont également bloqué 31 014 comptes bancaires tout en émettant 99 avis et diffusions d’Interpol pour soutenir les enquêtes internationales.
Opérations de Jeu parmi les Principales Cibles
Plusieurs pays ont mis au jour des opérations criminelles sophistiquées combinant le jeu illégal avec d’autres formes de criminalité financière. En Eswatini, la police a démantelé un réseau lié au jeu en ligne illicite, au blanchiment d’argent et à la fraude par usurpation d’identité. L’enquête a abouti à 82 arrestations et à la saisie de centaines de dispositifs électroniques. Les agents ont également découvert un faux poste de police brésilien, utilisé pour convaincre les victimes qu’elles traitaient avec les forces de l’ordre légitimes.
En Thaïlande, une nouvelle facette de l’économie criminelle a été révélée. Les enquêteurs ont tracé un réseau de blanchiment de cryptomonnaie lié à des escroqueries sentimentales après avoir découvert qu’un portefeuille numérique suspect avait traité plus de 122,5 millions de dollars en dix mois.
La coopération transfrontalière a également empêché des pertes financières substantielles ailleurs. Les autorités à Singapour et Oman ont collaboré pour arrêter un transfert frauduleux de 6,6 millions de dollars lié à une compromission de courriels professionnels. À Macao, en Chine, la police est intervenue avant qu’une victime ne transfère près de 372 000 dollars après avoir détecté une escroquerie active d’usurpation d’identité lors d’une initiative de sensibilisation publique.
Répression Antérieure en Afrique Révélant des Modèles Similaires
La campagne actuelle fait suite à l’opération « Red Card », une autre initiative dirigée par Interpol entre fin 2024 et début 2025 dans sept pays africains. Cette opération a abouti à 306 arrestations et au démantèlement de réseaux impliqués dans des escroqueries de casinos en ligne, des plateformes d’investissement frauduleuses et des fraudes mobiles. Plus de 1 800 dispositifs électroniques ont été saisis, et les enquêteurs ont identifié plus de 5 000 victimes.
Le Nigeria a enregistré le plus grand nombre d’arrestations avec 130 suspects appréhendés, dont 113 ressortissants étrangers. Les enquêteurs ont lié le groupe à des fraudes de casinos en ligne et des schémas d’investissement frauduleux qui auraient converti les produits criminels en cryptomonnaie. Les autorités ont également examiné si certains individus opérant depuis des centres d’escroquerie avaient été victimes de trafic ou contraints à ces activités.
Ailleurs, le Rwanda a arrêté 45 suspects liés à des escroqueries d’ingénierie sociale impliquant des faux prix de loterie, des usurpations d’identité télécoms, et des demandes de paiements d’urgence, récupérant plus de 100 000 dollars. La police en Afrique du Sud a démantelé un réseau de fraude de boîtes SIM, tandis que les autorités zambiennes ont arrêté 14 suspects pour des escroqueries de liens de messagerie malveillante.
Interpol est convaincu que les enquêtes reflètent comment le crime organisé s’appuie de plus en plus sur les plateformes numériques, les cryptomonnaies et les canaux internationaux de blanchiment d’argent pour déplacer des fonds rapidement à travers les frontières. Les responsables de l’opération ont souligné que le partage de renseignements entre les pays reste l’un des moyens les plus efficaces pour identifier les suspects, geler les actifs illicites, perturber les réseaux criminels, et prévenir de nouvelles pertes financières avant que les victimes ne transfèrent leur argent.
Une autre perspective met en lumière les défis de la lutte contre ces réseaux bien organisés. Certains experts notent que les criminels adaptent rapidement leurs méthodes, utilisant des technologies de plus en plus avancées pour échapper à la détection. Cette évolution constante représente un obstacle majeur pour les autorités, qui doivent continuellement innover pour rester en avance sur les malfaiteurs. Pourtant, l’opération démontre que les efforts mondiaux concertés peuvent avoir un impact significatif sur la réduction des activités criminelles transfrontalières.
En définitive, le succès de cette initiative d’Interpol renforce l’importance de la coopération internationale dans le combat contre la criminalité financière. Les leçons tirées de ces campagnes continueront d’informer et de guider les efforts futurs pour garantir que la justice soit rendue et que les fonds volés soient récupérés.
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