Dans une opération majeure contre le crime financier, les autorités éthiopiennes ont arrêté 24 personnes liées à des sociétés de paris sportifs accusées de dissimuler plus de 100 milliards de Br de revenus non déclarés. Cette vaste opération, menée par le National Intelligence and Security Service (NISS) en collaboration avec le Financial Security Service et la police fédérale, représente l’une des enquêtes les plus approfondies de ces dernières années.
Après des mois de collecte de renseignements, les équipes de sécurité ont effectué des descentes coordonnées dans divers endroits, y compris Addis-Abeba et Dire Dawa. Selon les responsables, les personnes arrêtées sont liées à un groupe diversifié d’entités, notamment des entreprises dont les licences avaient été révoquées et des opérateurs travaillant sans autorisation adéquate.
Certaines entreprises impliquées dans le scandale n’avaient pas de siège permanent et utilisaient fréquemment des systèmes numériques hébergés à l’étranger. Dans certains cas, ces entreprises fermaient même leurs bureaux ou abandonnaient leurs locaux pour échapper à la surveillance. Le NISS a révélé que le groupe employait diverses tactiques pour dissimuler ou supprimer ses revenus. Ces méthodes comprenaient la sous-déclaration délibérée du chiffre d’affaires des paris et l’utilisation de transactions en cryptomonnaie pour masquer l’origine et la destination de leurs fonds.
Les opérateurs utilisaient également des réseaux de hawala internationaux pour transférer de l’argent en dehors du système bancaire formel, compliquant ainsi les traces financières. De plus, certains opérateurs collaboraient avec des processeurs de paiement qui auraient faussement représenté les volumes de transactions. Ces stratégies ont permis aux opérateurs de détourner des montants substantiels de revenus qui auraient autrement été soumis à l’impôt, contribuant à leurs activités illégales.
L’ampleur de la dissimulation de 100 milliards de Br a suscité de vives inquiétudes au sein du gouvernement, et des plans sont désormais en cours pour renforcer la collecte des impôts et réduire les fuites dans des secteurs en forte croissance comme celui des paris numériques. La croissance rapide du marché des paris numériques a attiré l’attention sur les lacunes de la réglementation financière, pressant les autorités à réagir. Dans ce contexte, un responsable a souligné : « Nous devons sévir contre ces pratiques pour protéger l’économie nationale. »
Cependant, certains critiquent la complexité et la lenteur des procédures légales en place, arguant qu’elles pourraient freiner l’innovation et la croissance dans l’industrie des jeux numériques. Un analyste du secteur a déclaré que bien que les mesures prises soient nécessaires pour garantir la conformité, elles devraient être équilibrées pour ne pas entraver le développement du marché. Il a averti : « Il est crucial d’adopter une approche qui encourage l’innovation tout en assurant la transparence et la responsabilité des opérateurs. »
D’autres pays de la région surveillent de près la situation en Éthiopie, considérée comme un test de la capacité des gouvernements africains à réguler efficacement les marchés numériques en expansion rapide. Le Kenya et le Nigéria, par exemple, ont déjà commencé à réévaluer leurs cadres réglementaires pour éviter des problèmes similaires.
En réponse à ces arrestations, le secteur des paris en Éthiopie pourrait faire face à une pression accrue pour se conformer aux réglementations fiscales et financières, ce qui pourrait entraîner une restructuration du marché. Les autorités envisagent également d’introduire des mesures technologiques avancées pour suivre les transactions financières et détecter toute irrégularité plus rapidement.
En dépit de la répression en cours, certains experts mettent en garde contre la réaction excessive qui pourrait étouffer l’innovation et dissuader les investissements étrangers. L’industrie des jeux en ligne est un moteur économique potentiel, et sa régulation doit être équilibrée entre le contrôle nécessaire et la promotion de la croissance.
Alors que les enquêtes se poursuivent, le gouvernement éthiopien se retrouve dans une position délicate, cherchant à renforcer la confiance des investisseurs tout en démontrant son engagement à lutter contre la fraude et à assurer la transparence dans les secteurs technologiques en plein essor. Les mois à venir seront déterminants pour observer comment ces dynamiques se joueront sur le terrain, avec des implications potentiellement significatives pour l’économie numérique du pays.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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