Les banques turques envoient désormais des notifications directes à leurs clients sur les risques liés à l’implication dans les jeux d’argent illégaux en ligne. Ces avertissements mettent en lumière les nouvelles conséquences légales pour les comptes qui ont soit participé à, soit facilité de telles activités. Ce mouvement est initié par le ministre de la Justice, Yılmaz Tunç, qui mène un « Plan d’Action » contre le jeu illicite pour le gouvernement de l’AKP. Le plan rassemble toutes les agences gouvernementales dans un effort coordonné, soutenu par nul autre que le président Recep Tayyip Erdoğan.
Les notifications bancaires ont commencé après que le ministère de la Justice a approuvé le 11e Paquet Judiciaire le 15 décembre. Cette refonte légale majeure renforce l’autorité des procureurs pour saisir des actifs, suspendre des opérations et poursuivre des affaires liées à des crimes financiers et à des transactions de jeux illégaux. Les modifications du Code pénal de la Turquie augmentent les peines de prison et les amendes financières pour quiconque, individu ou groupe, est impliqué dans ces activités. Pour les banques et les entreprises de paiement, le paquet définit des obligations spécifiques pour bloquer les canaux financiers alimentant les sites de paris illégaux, notamment en imposant des amendes plus lourdes, des gels d’actifs plus larges, et la capacité des autorités à verrouiller les comptes bancaires ou de paiements numériques jusqu’à 48 heures pendant les enquêtes.
Les institutions financières doivent également répondre rapidement aux « demandes coopératives » des fonctionnaires. Elles doivent remettre les détails des transactions, les historiques de compte, et les enregistrements de paiements aux procureurs ou aux tribunaux dans un délai de 10 jours, sous peine d’amendes administratives ou même de poursuites criminelles contre leur direction.
MASAK en Tête de Campagne
MASAK est l’agence principale de cette campagne contre les paris illégaux et le blanchiment d’argent. Elle a intensifié les contrôles sur les transferts bancaires, les intermédiaires de paiement et les portefeuilles numériques en coordination avec les procureurs et le ministère de l’Intérieur, dans le but de démanteler les systèmes financiers qui soutiennent les paris non autorisés. Tunç a souligné que le suivi du renseignement financier est la tâche la plus importante à cet égard, car il faut le détecter tôt pour suivre la trace de l’argent et intervenir avant que l’argent ne disparaisse à l’étranger ou ne soit dissimulé.
L’ampleur de la répression s’est manifestée lors d’une opération de décembre où les autorités ont arrêté 42 suspects dans une grande enquête sur les paris illégaux. Elles ont découvert des transactions dépassant 6 milliards de livres turques, environ 140 millions d’euros, et ont saisi des comptes bancaires ainsi que des portefeuilles de cryptomonnaies. Les responsables encadrent désormais les paris illégaux comme un véritable problème de crime financier organisé.
Les Banques et les Médias sous Pression
Pendant la période de Noël, des grandes banques telles que Ziraat Bankası, Türkiye İş, et Garanti BBVA ont été parmi les premières à lancer des avertissements aux clients, marquant le début d’un déploiement national. Les règles toucheront bientôt aussi les applications de paiement mobile et les portefeuilles numériques, soumettant les fintechs aux mêmes règles de déclaration et de conformité que les banques traditionnelles.
L’application de la loi s’est également étendue aux médias. GAIN Medya, liée à Anahat Holding, a été prise dans une enquête alléguant des paris illégaux, le crime organisé, et le blanchiment d’argent. Des cadres supérieurs ont été arrêtés et les autorités ont fait appel au Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires pour prendre la tutelle de sept entreprises liées. Elles ont saisi des biens meubles et immeubles, des comptes financiers, et des actifs d’entreprise à travers le groupe de médias et les entreprises connexes. Cela marque une audacieuse incursion dans le territoire des médias nationaux.
Vers 2026 et au-delà
Tunç a clairement indiqué que le gouvernement entend modifier ou ajouter des lois chaque fois que nécessaire pour maintenir la pression sur les jeux d’argent illégaux et les crimes financiers connexes. MASAK et le ministère de la Justice lanceront bientôt une série de collaborations internationales, visant des pays comme Chypre, la Géorgie, la Macédoine du Nord, et l’Arménie, qui abriteraient prétendument des sites ciblant les joueurs turcs. Cela a été confirmé par le président Erdoğan, promettant que les efforts d’application seront renforcés jusqu’en 2026, et avant les prochaines élections générales, ces réseaux devraient être totalement démantelés, tandis que la responsabilité de tels résultats est attendue de toutes les agences.
Cependant, certains sceptiques se demandent si cette approche musclée pourrait pousser les réseaux de jeu illégal vers des plateformes plus clandestines, rendant la détection encore plus difficile. Un analyste du marché a noté que « chaque tentative de répression sévère peut avoir pour effet secondaire de rendre le marché noir plus sophistiqué et résistant. » Ainsi, la bataille s’annonce aussi bien technologique que légale.
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