À Macao, la Police Judiciaire (PJ) a arrêté deux femmes locales, âgées de 58 et 42 ans, soupçonnées de diriger une opération illégale de change monétaire ayant prétendument traité au moins 70 millions de HK$ pour des clients de casino. Lors d’une conférence de presse spéciale, le porte-parole de la PJ, Ho Wai Lok, a déclaré que les deux femmes, portant toutes les deux le nom de famille Sam, avaient généré environ 2 millions de HK$ de bénéfices illicites depuis la fin de 2024.
Les femmes travaillaient dans un magasin de bijoux situé dans une zone de casino à NAPE, se présentant comme femmes d’affaires et vendeuses. La police pense qu’elles ont mené des opérations de change clandestines depuis 2014. Elles sont accusées d’avoir échangé des fonds pour des joueurs, fournissant des services de change non autorisés à un taux de change d’environ 0,99, malgré des règles plus strictes mises en place le 29 octobre 2024 pour restreindre les activités en espèces liées au jeu.
Depuis le 29 octobre 2023, elles auraient échangé un total combiné d’environ 70 millions de HK$ pour les joueurs, percevant des commissions et des écarts qui s’élèveraient à environ 2 millions de HK$ de gains illégaux.
Une inspection de routine révèle un système de change en façade
Les officiers de la PJ ont détecté l’opération de change suspecte lors d’une inspection de routine des installations adjacentes à un casino à NAPE. Les enquêteurs ont noté que la femme la plus jeune avait montré un code QR de paiement à un joueur à l’intérieur du magasin de bijoux. Après que le client ait effectué un transfert mobile de 2,020 yuans, elle a pris des billets de banque de Hong Kong d’un tiroir et a remis 2,000 HK$ à un taux de 0,99.
La police a observé que le joueur a ensuite utilisé l’argent pour acheter des jetons de casino, indiquant que le magasin servait de canal de trésorerie direct pour les activités de jeu. La Police Judiciaire de Macao a saisi de l’argent liquide, un livre de comptes et un téléphone liés au système de change.
Les officiers ont intercepté les deux femmes sur place et saisi environ 2,82 millions de HK$ en espèces et 60,000 RMB. La police pense que cet argent faisait partie du capital de travail de l’entreprise illicite. Les enquêteurs ont également récupéré un livre de comptes qui aurait enregistré les transactions de change, ainsi qu’un téléphone mobile supposé avoir été utilisé pour coordonner l’opération.
Les deux suspects ont été transférés au Bureau des Poursuites Publiques, soupçonnés de s’être engagés dans des activités de change illégales. La police a déclaré que l’affaire s’inscrit dans des efforts plus larges pour appliquer des règles plus strictes sur la gestion des espèces et les transactions financières dans et autour des casinos de Macao.
Cette affaire met en lumière les défis persistants auxquels les autorités de Macao font face dans la lutte contre les activités financières illégales liées aux jeux d’argent. Depuis que Macao est devenu un centre majeur de jeu mondial, le territoire a souvent été sous la surveillance pour ses pratiques monétaires. Les nouvelles réglementations de 2024 visaient à renforcer le contrôle des flux de trésorerie, mais comme le prouve cette affaire, certains trouvent encore des moyens de contourner les normes.
Toutefois, certains experts du marché soulignent que les règles strictes pourraient également avoir des effets indésirables. En effet, elles pourraient pousser davantage d’acteurs à opérer dans l’ombre, rendant la surveillance encore plus complexe. Dans ce contexte, une voix critique suggère que « les mesures draconiennes peuvent parfois aggraver la situation, en poussant les activités encore plus loin dans la clandestinité ».
D’autre part, les partisans de la réglementation soutiennent qu’une approche rigoureuse est nécessaire pour préserver l’intégrité du secteur et minimiser les risques associés au blanchiment d’argent et autres activités illégales. Selon eux, seule une application stricte et continue des lois sur les transactions financières enverra le bon message aux entités cherchant à exploiter les failles du système économique.
Alors que Macao continue de renforcer son cadre réglementaire, cette affaire pourrait servir de leçon pour les autres acteurs du secteur sur l’importance de se conformer aux lois en vigueur. La question demeure toutefois de savoir si les efforts des autorités suffiront à endiguer le flot des activités illicites sans affecter négativement le dynamisme économique de la région.
Dans l’ensemble, l’affaire souligne le délicat équilibre que Macao doit maintenir entre attirer les investissements étrangers et garantir que son statut de capitale mondiale du jeu ne soit pas entaché par des pratiques financières douteuses. Les mois à venir seront cruciaux pour observer comment les nouvelles mesures seront mises en œuvre et s’il y aura une diminution tangible des infractions de cette nature.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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