Le 14 octobre 2025, l’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a saisi 40 kg d’or en lingots de 24 carats, d’une valeur de ₹50,33 crore (5,6 millions USD), lors d’opérations de perquisition liées à une enquête sur les paris en ligne illégaux impliquant KC Veerendra, membre de l’assemblée du Karnataka. Ces perquisitions menées par le bureau zonal de Bengaluru ont été réalisées dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) de 2002. L’or a été découvert dans deux coffres à Challakere, marquant une avancée majeure dans cette affaire.
Avec cette nouvelle saisie, les confiscations totales dans cette affaire dépassent désormais les ₹150 crore (16,9 millions USD). Les recherches précédentes avaient déjà permis de récupérer 21 kg de lingots d’or, d’importantes sommes en espèces, des bijoux en argent, des véhicules et des comptes bancaires liés au réseau de Veerendra. L’enquêteur indique que Veerendra et plusieurs associés géraient de nombreux sites de paris illégaux, tels que King567 et Raja567, attirant des joueurs à travers le pays et transférant leurs fonds par des canaux financiers complexes.
Selon l’ED, le réseau utilisait des plateformes fintech et des comptes de prête-noms pour dissimuler les bénéfices des paris. Les fonds des joueurs étaient collectés via des passerelles de paiement comme FonePaisa, puis passaient par des comptes de prête-noms répartis dans toute l’Inde. Ces transactions multicouches rendaient la traçabilité du flux d’argent difficile et permettaient aux opérateurs de blanchir les profits illégaux. L’agence estime que ce système mélangeait des fonds de jeux non réglementés avec des paiements légitimes, affaiblissant ainsi les mesures de protection financière du pays.
Cette affaire survient alors que la Cour suprême de l’Inde se prépare à examiner la loi nationale interdisant les jeux d’argent en ligne. Le 4 novembre 2025, la Cour suprême tiendra une audience pour examiner les pétitions contestant la loi de 2025 sur la promotion et la régulation des jeux en ligne, qui a arrêté les jeux d’argent réel dans tout le pays plus tôt cette année. Les entreprises de jeux en ligne soutiennent que l’interdiction a entraîné des licenciements et des fermetures de plateformes. C.A. Sundaram, avocat principal pour Head Digital Works (opérateur de A23), a déclaré à la cour que leur entreprise était complètement fermée, les employés licenciés et que la question avait des ramifications nationales.
Les instances judiciaires ont été reportées après les vacances de Diwali, laissant le temps à toutes les parties d’affiner leurs arguments. Le jugement pourrait déterminer comment l’Inde sépare les opérations illégales des plateformes réglementées basées sur les compétences dans les années à venir. Certains observateurs se demandent si ces efforts combinés réussiront enfin à tracer une ligne entre les opérations de paris illégaux et un avenir de jeu durable et réglementé. Pendant ce temps, le gouvernement resserre les contrôles et les agences d’application de la loi ciblent les plateformes non agréées et leurs intermédiaires, montrant à quel point les autorités prennent au sérieux le suivi des crimes financiers liés aux réseaux de paris.
En parallèle, un contre-argument souligne les défis auxquels seront confrontées les entreprises légitimes de jeux en ligne si des réglementations trop sévères étouffent l’innovation et la croissance dans l’industrie. Certains acteurs du marché estiment qu’une réglementation excessive pourrait nuire à la compétitivité du pays dans le secteur mondial des jeux en ligne.
Ce débat mettra à l’épreuve la capacité de l’Inde à sanctionner les opérateurs illégaux tout en protégeant les entreprises légitimes respectant les règles. Le marché du jeu en ligne indien est à un carrefour critique, et les décisions politiques prises dans les mois à venir définiront probablement son avenir.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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