Le 12 juillet 2026, une perquisition par la police dans une maison louée à Pokhara a révélé une opération de paris en ligne transfrontalière, que les enquêteurs lient à un réseau criminel plus vaste basé en Inde. Huit personnes ont été arrêtées après la fouille de la propriété, où le groupe aurait mené des activités de jeu illégales pendant plusieurs mois.
L’opération a eu lieu à Sedi, Pokhara, après que la police de Kaski a reçu des informations sur des activités suspectes dans une maison de sept chambres. Les enquêteurs pensent que cet endroit servait de 27e succursale à un réseau de paris plus large opérant de l’autre côté de la frontière. Selon la police, l’entreprise reposait fortement sur Telegram et WhatsApp pour recruter des utilisateurs, diffuser des liens de paris et gérer les paiements. Parmi les produits proposés figuraient des parrainages sur le cricket, le football et les jeux de casino en ligne. Les autorités estiment que le réseau a traité plus de 200 millions NPR en transactions depuis mai.
Les enquêteurs allèguent également que le groupe générait des bénéfices quotidiens entre 300 000 et 400 000 INR en acheminant les paiements via des comptes bancaires indiens loués, indiquant une structure financière organisée plutôt qu’une petite opération locale. Cette sophistication soulève des questions sur la portée et la coordination transnationale de l’organisation.
Sept ressortissants indiens arrêtés
Parmi les personnes arrêtées figurent le présumé opérateur, un ressortissant indien de 34 ans, Satyam Singh, ainsi qu’un citoyen népalais, Dinesh Singh Bohora, 31 ans, originaire de Darchula. Cinq autres ressortissants indiens ont également été arrêtés : Harsh Umrete, Vishal Chaud, Jaman Singh Tamar, Vikran Singh, Ajitesh Kumar Mishra et Satyam Rajput.
Lors de la perquisition, les officiers ont confisqué du matériel que l’on pense avoir soutenu l’activité de paris. La saisie comprenait sept ordinateurs portables, quatre mini-ordinateurs de bureau, six moniteurs, 31 smartphones, 34 cartes SIM indiennes actives, et des systèmes d’alimentation de secours. Ces équipements démontrent l’ampleur technologique du réseau.
L’enquête financière continue
Les huit suspects restent en garde à vue alors que les enquêteurs examinent le réseau financier plus large derrière l’opération. L’enquête se concentre maintenant sur la traçabilité des mouvements de fonds à travers la frontière entre le Népal et l’Inde et l’identification de toute personne ou succursale supplémentaire liée à l’entreprise de paris présumée. Les autorités sont déterminées à désarticuler l’ensemble du réseau et cherchent à coopérer avec les agences internationales pour freiner ces activités transfrontalières.
Un fonctionnaire a commenté qu’il est crucial de comprendre la chaîne complète de complicité pour démanteler efficacement de telles opérations. Cependant, un autre point de vue souligne la nécessité de réformes légales et d’une meilleure réglementation pour éviter que ces incidents ne se reproduisent. Les experts du marché évoquent également les conséquences potentielles sur l’économie locale et la confiance du public envers les institutions financières, soulignant un besoin urgent de transparence.
Les critiques, toutefois, plaident pour une approche plus équilibrée, arguant que de nombreux participants sont souvent poussés par des contraintes économiques et que des solutions alternatives pourraient impliquer des programmes de soutien économique et d’éducation financière. Ce démantèlement souligne l’importance d’une vigilance accrue et d’une coopération internationale pour combattre la criminalité organisée de manière efficace et durable dans le secteur des jeux d’argent en ligne.
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