La Loterie de l’État du Paraná (Lottopar) a récemment participé à un programme international de formation sur la conformité et l’intégrité, suite à des allégations de transactions financières illégales. Cette conférence marque l’engagement du Brésil à aligner son industrie de la loterie sur les meilleures pratiques mondiales en matière de conformité et d’intégrité. Organisée par le Conseil de Contrôle des Activités Financières (Coaf) et le Groupe d’Action Financière de l’Amérique Latine (Gafilat), la formation a réuni des régulateurs et des spécialistes de toute la région latino-américaine pour partager leurs connaissances sur les systèmes de régulation, les systèmes de conformité et les stratégies de protection du système financier contre les abus.
La représentation de Lottopar dans cette formation a été assurée par son directeur technique, Rafael Halila Neves, et son chef de cabinet, Pablo Wosniacki. Leur présence témoigne de l’enthousiasme de l’organisation à garantir que le secteur des loteries du Brésil reste conforme aux réglementations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de financement du terrorisme (CTF).
La formation a couvert un ensemble de questions centrales dans la lutte contre la criminalité économique, notamment la prévention du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent (PLD/FTP) et la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive (PFADM).
Bien que le cours ait principalement porté sur l’industrie des jeux et des loteries, il a également abordé le problème des Activités et Professions Non Financières Désignées (DNFBP), comme les agents immobiliers, les bijoutiers, les maisons de factoring et les comptables. Ces secteurs sont fortement ciblés par les schémas financiers illicites en raison des lacunes en matière de conformité et de régulation. L’inclusion des DNFBP dans le programme nécessite une uniformité réglementaire à travers les secteurs et souligne que les infractions financières dépassent les institutions bancaires traditionnelles. Renforcer la conformité dans ces professions aide les régulateurs à réduire les risques systémiques dans le système financier général.
Pour enrichir l’expérience d’apprentissage, l’événement a inclus des intervenants mondiaux d’Espagne, offrant une perspective globale sur l’application des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI). Le GAFI, ou Gafi en portugais, est un organisme intergouvernemental chargé de développer des politiques internationales pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres menaces à l’intégrité du système financier mondial.
L’implication d’une expertise étrangère visait à exposer les participants brésiliens et latino-américains aux meilleures pratiques déjà disponibles ailleurs. Cet échange d’expériences devrait rendre le marché des loteries du Brésil plus résistant au blanchiment d’argent.
Pour compléter la participation de Lottopar, la Loterie de l’État de Paraíba (Lotep) et le Secrétariat des Prix et des Paris (SPA) ont également pris part à la formation. Cette participation combinée indique la nécessité d’une action collaborative entre les autorités de surveillance, les loteries d’État et les institutions réglementaires au Brésil. En comprenant mieux les politiques AML, CTF, et PFADM, les institutions visent à renforcer la transparence, la responsabilité et les valeurs éthiques dans les activités de loterie, ce qui génère davantage de confiance au sein de l’industrie tant au niveau local qu’international.
La participation des responsables des loteries d’État à ce cours est également considérée comme un pas crucial pour renforcer les piliers de conformité et de régulation de l’industrie de la loterie au Brésil. En s’alignant sur les normes internationales, le pays s’établit comme un acteur du marché conforme dans le secteur mondial des jeux et des paris.
Le programme de formation a souligné que la conformité ne se résume pas à suivre des règles, mais constitue également une stratégie centrale pour protéger les marchés de l’exploitation par des acteurs criminels. Pour Lottopar, cet engagement reflète sa volonté de mettre en œuvre des mesures strictes qui renforcent l’intégrité et la sécurité de ses opérations. Alors que le marché des loteries du Brésil continue de croître, des standards de conformité excellents seront essentiels pour une expansion durable. Ainsi, l’industrie pourra assister significativement à la sécurité financière globale tout en offrant à la société des loteries équitables, transparentes et responsables.
Un point de vue alternatif pourrait être que, malgré les efforts pour renforcer la conformité, il reste des défis à surmonter, notamment l’application cohérente des régulations dans diverses juridictions, ce qui pourrait ralentir les progrès. Cependant, les efforts continus et les collaborations internationales augmentent la probabilité d’un avenir plus sécurisé et intègre pour le secteur des loteries au Brésil.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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